Прокуратура Центрального административного округа утвердилаобвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины,обвиняемого по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч.’4 ст. 159УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупномразмере).
Установлено, обвиняемый вошел в состав организованного преступногосообщества, участники которого, зная об ограничениях, связанных с оборотоминостранной валюты, действуя из корыстных побуждений, совершалимошенничества под видом валютно-обменных операций.
В период с апреля 2022 года по март 2023 года злоумышленники, четкораспределив роли, арендовали на территории Москвы помещения с нужнойпланировкой и наличием черного входа, которые с целью создания видимостифинансовой деятельности стилизировали под офис обмена валют. Затем, сиспользованием сети Интернет, в том числе объявлений в мессенджерах,осуществляли поиск и подбор лиц, желающих купить либо продать иностраннуювалюту в обход установленного действующим законодательством порядка,приглашали их в импровизированные офисы, где, получив наличность, покидалипомещения через черный ход.
Так, подобным образом в одном из «псевдообменников»на ул. Новорязанская у потерпевшего было похищено 30 млн руб.
Всего установлено 19 обвиняемых, входящих в состав преступнойорганизации, от их действий пострадало 14 граждан, общий ущерб превышает240 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы.